В Кропивницкому СБУ сообщила о подозрении организатору схемы финансирования незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”.
Об этом сообщает прес-служба СБУ в области.
Участники сделки действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании в Кропивницкому. Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.
В августе этого года СБУ блокировали масштабную схему получения денег через псевдоброкерские услуги. Незаконный механизм наладили несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Для реализации сделки они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницкому подпольный колл-центр.
Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под “гарантии” быстрых сверхприбылей. Для участия в “биржевых торгах” клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформляли на подставных лиц.
После получения “инвестиций” дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.
Следователи органов безопасности подозревают организатора фиктивной компании в совершении преступления за:
- ч. 1 ст. 200 (подделка финансовых и банковых документов и неправомерный выпуск или использования электронных денег),
- ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
