Press "Enter" to skip to content

Кропивницкий: СБУ сообщила о подозрении организатору схемы финансирования боевиков оккупированных территорий

В Кропивницкому СБУ сообщила о подозрении организатору схемы финансирования незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР”.

Об этом сообщает прес-служба СБУ в области.

Участники сделки действовали под прикрытием фиктивной инвестиционной компании в Кропивницкому. Среднемесячный оборот теневых денег составлял десятки миллионов долларов.

В августе этого года СБУ блокировали масштабную схему получения денег через псевдоброкерские услуги. Незаконный механизм наладили несколько жителей областного центра вместе со своими сообщниками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Для реализации сделки они создали специализированные интернет-платформы и обустроили в Кропивницкому подпольный колл-центр.

Операторы звонили гражданам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний под “гарантии” быстрых сверхприбылей. Для участия в “биржевых торгах” клиенты переводили средства на счета, которые организаторы схемы оформляли на подставных лиц.

После получения “инвестиций” дельцы выводили их в тень через запрещенные в Украине российские платежные системы или легализовали, используя скрытые криптовалютные операции.

Следователи органов безопасности подозревают организатора фиктивной компании в совершении преступления за:

  • ч. 1 ст. 200 (подделка финансовых и банковых документов и неправомерный выпуск или использования электронных денег),
  • ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Новини партнерів

0 0 голосів
Рейтинг статті
Підписатися
Сповістити про
guest
0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі